胜业电气股份有限公司关于全体股东同意提前召开2024年第二次临时股东大会并同意豁免关
于召开股东大会期限规定的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于2024年11月11日出具的《关于豁免2024年第二次临时股东大会通知期限的声明与承诺》，公司共19名股东，合计持股100%，确认已充分理解公司2024年第二次临时股东大会拟审议的议案内容，同意公司于2024年11月19日上午9点半在公司会议室提前召开2024年第二次临时股东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于召开股东大会通知期限的规定，自愿放弃提前15天收到本次股东大会会议通知的权利，并确定对公司2024年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。
特此公告。
胜业电气股份有限公司
董事会2024年11月12日