公告编号：2024-067证券代码：873783 证券简称：胜业电气 主办券商：申万宏源承销保荐
胜业电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏国锋
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
1.议案内容：
的公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事林健明、袁若宾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于豁免提前15日通知召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前15日通知各位股东。公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行相关事宜的授权有效期即将届满，为确保公司本次发行上市的顺利推进，现特提请豁免公司本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东大会相关决议的效力。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《胜业电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《胜业电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
胜业电气股份有限公司
董事会2024年11月12日