广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年11月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。
本议案已经第八届董事会可持续发展委员会2024年第五次会议审议通过。
为了进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见2024年11月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的公告》(公告编号：
2024-068）。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会。
相关内容详见2024年11月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关
于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-069）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024年11月13日