武汉海特生物制药股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年11月12日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月4日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中陈亚先生、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币110,000万元的资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币65,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过1年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-053）。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司董事会2024年11月12日