证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-121
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2020年12月25日，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行普通股12,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为5元/股，募集资金总额为60,000,000元，实际募集资金净额为48,199,933.96元，到账时间为2021年2月24日。
公司于2020年6月1日及2020年10月13日分别召开的2020年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》的议案，拟申请向社会公开发行不超过1,200万股，募集资金10,300.00万元投入“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）。
公司于2021年3月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，募投项目募集资金投资金额由103,000,000.00元调整为48,199,933.96元。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 年产9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目 | 公司全资子公司广东三行生物科技有限公司 | 48,199,933.96 | 28,828,853.31 | 59.81% |
| 合计 | - | - | 48,199,933.96 | 28,828,853.31 | 59.81% |
截至2024年9月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司广州五山支行 | 44056901040012017 | 735.41 |
| 广东三行生物科技有限公司 | 招商银行南方报业支行 | 120919265910118 | 20,528,355.84 |
| 合计 | - | - | 20,529,091.25 |
注：募集资金累计投入使用金额与目前存储余额之和大于实际募集资金净额，是由于在募集资金在存储期间产生了利息收入。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 年产9,000 吨造血营养产品建设项目 | 48,199,933.96 | 28,828,853.31 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 2 | 研发中心建设项目 | 0 | 20,529,091.25 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 合计 | - | 48,199,933.96 | 49,357,944.56 | - |
公司原募投项目“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”包含“年产9,000 吨造血营养产品建设项目”及“研发中心建设项目”两部分。其中“年产9000吨造血产品生产建设项目”部分已建成并投产，研发中心建设项目尚未实施。建设主体为公司全资子公司广东三行科技有限公司，建设地点为“广东省清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园区”，建设方式为自建。
本次拟将“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后的募集资金投资金额分别为28,828,853.31元和20,529,091.25元。其中“研发中心建设项目”建设主体变更为“广东驱动力生物科技集团股份有限公司”，建设地点变更为“广州市黄埔区南云一路12号华德科学园园区内”，建设方式变更为“购置”。变更后的募投项目具体情况如下：
| 项目 | 变更前 | 变更后（项目一） | 变更后（项目二） |
| 项目名称 | 年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目 | 年产9000吨造血产品生产建设项目 | 研发中心建设项目 |
| 实施主体 | 全资子公司广东三行生物科技有限公司 | 全资子公司广东三行生物科技有限公司 | 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 |
| 实施方式 | 自建 | 自建 | 购置 |
| 实施地点 | 清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园园区内 | 清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园园区内 | 广州市黄埔区南云一路12号华德科学园园区内 |
| 场地面积 | 12,456.91平方米 | 12,456.91平方米 | 1,000平方米 |
| 拟使用募集资金金额 | 48,199,933.96元 | 28,828,853.31元 | 20,529,091.25元 |
| 建设内容 | 建设年产9000吨造血营养产品生产线及配套设 | 年产9,000 吨造血营养产品生产线及相关配套 | 购置研发场地，增配必需的研发设备，建设动 |
| 施；建设研发中心大楼、实验室和数据中心，添置更先进的研发设备，从动物营养需求参数的确定，到针对性配方设计、原料成分鉴别、加工参数控制和产品生产配套技术使用等方面进行深入研究，继续开发和创新提高动物造血营养功能等产品 | 设施 | 物健康造血数字研究中心与及合成生物学研究室，与科研院校共建科研实验室和工作站，增强产学研合作，进一步引进优秀人才加盟，持续开展动物造血营养领域相关研究；针对市场需求开发新产品。 |
（二）变更募集资金用途的原因
使用募集资金金额为28,828,853.31元；变更后的“研发中心建设项目”的建设方式为由公司本部购置位于广州市黄埔区南云一路12号华德科学园园区内场所，建设面积1000平方米，拟用募集资金金额20,529,091.25元。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
| 1、年产9000吨造血产品生产建设项目概况 （1）项目名称：年产9000吨造血产品生产建设项目 （2）项目实施主体：全资子公司广东三行生物科技有限公司 （3）项目实施地点：清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园园区内 （5）项目实施面积： 12,456.91平方米 （4）项目建设期：已完成 （5）项目投入募集资金金额：28,828,853.31元 2、研发中心建设项目概况 （1）项目名称：研发中心建设项目 （2）项目实施主体：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （3）项目实施地点：广州市黄埔区南云一路12号华德科学园 （5）项目实施面积：1000平方米 （4）项目建设期：24个月 （5）项目投资概算 本项目计划总投资额为2100万元，其中使用募集资金2,052.91万元。资金的具体投入计划如下： | ||||||
| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 募集资金投 入占比 | ||
| 1 | 场地购置及装修费用 | 1200.00 | 1200.00 | 58.45% | ||
| 2 | 软硬件设备购置及安装调试费用 | 160.00 | 160.00 | 7.79% | ||
| 3 | 流动资金 | 740.00 | 692.91 | 31.80% | ||
| 总投资 | 2,100.00 | 2,052.91 | 100% | |||
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
1、募投项目受国家产业政策支持
近年来，国家积极通过政策推动我国饲料新产品、新技术、新工艺研究和应用，做强中国饲料工业。为维护我国动物源性食品安全和公共卫生安全，为落实“饲料停抗、养殖减抗”要求，农业农村部持续推进兽用抗菌药使用减量化行动，组织开展健康养殖综合技术方案示范推广，优化完善新饲料和新饲料添加剂评审制度，加快扩充高效安全饲料原料和饲料添加剂品种，在尽量减少兽用抗菌药物使用量的基础上，保持了畜产品稳定安全供给。此外，《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）加快生物饲料开发应用，研发推广新型安全高效饲料添加剂，加快构建现代养殖体系。上述产业政策均为项目建设提供了良好的政策环境，有利于项目的顺利实施。
2、公司现有的研发经验和技术储备为本项目实施提供良好的基础
公司自成立以来坚持自主创新，专注造血领域，提出造血营养三大核心理论，并获得多项造血国家发明专利。近年来公司通过持续推动创新研发，特别在降解饲料中霉菌毒素、改善泌乳反刍动物生产性能、降低肉鸡饲料成本等研发领域取得较好进展，进一步强化公司核心竞争力。
2023年公司新增取得4项专利，新申请专利11项，研发投入比例为4.58%。公司目前的技术储备可以有效保障未来业务的发展及募集资金投资项目的顺利实施。
综上，公司变更后的募投项目将更好地承载公司的研究开发职能，有利于公司的整体规划和合理布局，进一步夯实公司战略，促进公司高质量、可持续发展，变更后募投项目的实施具备可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司本次变更募集资金用途，是公司经过审慎考虑、综合论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的决定，是公司根据整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，提升公司综合竞争力。
本次变更不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。
（二）是否损害上市公司利益
公司严格遵守《公司章程》《公司募集资金管理办法》及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定等法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金。本次募投项目变更事项有利于进一步优化公司资源配置，符合公司未来战略发展要求，不会对公司生产经营和业务发展产生不利影响。
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
等相关法律法规与《公司章程》的要求。公司本次变更募集资金用途提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募集资金用途是根据公司战略发展规划，结合募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会对公司本次变更募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第三次会议决议；
（三）华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会2024年11月11日