北京雷科防务科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本次股东大会选举产生了公司第八届董事会董事，现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年，成员如下：
1、非独立董事：高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎喜先生、王长杰先生；
2、独立董事：关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士。
上述董事的简历详见公司于2024年10月24日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。
以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书，也不存在连任公司独立
董事超过六年的情形。
二、公司董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第七届董事会董事刘升先生、伍捍东先生、冷力强先生、刘捷先生、龚国伟先生任期届满离任，不再担任公司董事、高级管理人员。截至本公告日，上述离任董事中，刘升先生持有公司股份24,747,692股，伍捍东先生持有公司股份22,960,666股，其离任后的股份变动将继续严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求。
公司董事会对刘升先生、伍捍东先生、冷力强先生、刘捷先生、龚国伟先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会2024年11月8日