孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年11月8日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘立柱先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》
经审议，监事会认为：本次部分董事、高级管理人员增持计划变更符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，公司监事会同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的公告》（公告编号：2024-149）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2024年第五次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下：
1、投保人：孩子王儿童用品股份有限公司；
2、被保险人：公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员；
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
4、保费支出：每年不超过30万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月，后续每年可续保或重新投保。同时，为提高决策效率，公司拟提请股东会在上述方案框架内，授权公司经营层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年第五次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
监事会2024年11月9日