证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-071
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年11月7日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名TEO SWEE ANN张瑞安先生、NG PEI CHI黄佩琪女士、王珏女士、TEO TECK LEONG张德隆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名CHEN MYN陈敏女士、LEE KIANSOON李建顺先生、LEONG FOO LENG梁富棱先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中CHEN MYN陈敏女士为会计专业人士。
公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年11月7日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。CHEN MYN陈敏女士已完成上海证券交易所针对沪市独立董事开设的独立童事履职学习平台的课程；LEE KIAN SOON李建顺先生、LEONG FOO LENG梁富棱先生尚未完成独立董事培训，已承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年11月8日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、TEO SWEE ANN张瑞安先生
本公司董事长、创始CEO，1975年9月出生，新加坡籍，新加坡国立大学工程学士，新加坡国立大学工程硕士。主要经历如下：2000年3月至2001年4月任Transilica Singapore Pte Ltd.设计工程师；2001年5月至2004年5月任Marvell Semiconductor Inc高级设计工程师；2004年5月至2007年6月任澜起科技（上海）有限公司技术总监；2008年4月至2018年11月任乐鑫科技（上海）有限公司首席执行官；2011年1月至今任EspressifIncorporated董事；2014年9月至今任Impromptu Capital Inc.董事；2014年9月至今任Espressif Technology Inc.董事；2014年10月至今任EspressifInvestment Inc.董事；2014年11月至今任乐鑫（香港）投资有限公司董事；2018年11月至今任本公司董事长、总经理；2023年7月当选新加坡工程院院士。截至本提名函提交日，TEO SWEE ANN张瑞安先生未直接持有公司股份，通过乐鑫（香港）投资有限公司间接持有公司股份45,016,142股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、NG PEI CHI 黄佩琪女士
本公司董事、综合管理部信息技术组经理，1977年3月出生，新加坡籍，新加坡国立大学工程学士，新加坡国立大学工程硕士。主要经历如下：
2001年3月至2002年4月任Realistic Laboratories Ltd.软件工程师；2002年6月至2004年4月任Tecnomatix Technologies Ltd.软件工程师；2004年5月至2010年3月为自由职业者；2010年4月至2018年11月任乐鑫科技（上海）有限公司综合管理部信息技术组经理；2018年11月至今任本公司董事、综合管理部信息技术组经理。
截至本提名函提交日，NG PEI CHI黄佩琪女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、TEO TECK LEONG张德隆先生
本公司董事，1955年1月出生，新加坡籍，新加坡南洋大学商业学士学位。主要经历如下：1988年12月至今任Sin Hong Hardware Pte Ltd.董事；2003年9月至2020年8月任巨力精密设备制造（东莞）有限公司董事；2004年5月至今任宁波万顺金属制品有限公司董事长；2007年2月至今任OPT Investment Pte Ltd.董事；2007年10月至今任Maritrans Corporation PteLtd.董事长；2007年11月至2023年5月任钜立半导体设备（上海）有限公司董事；2010年2月至今任SHK Investment Pte Ltd.董事；2010年7月至今任Shinvest Holding Ltd.（曾用名Eastgate Technology Ltd.）董事；2011年3月至2021年1月任巨力精密设备制造（株洲）有限公司董事；2013年7月至今任Sintec Investment Pte Ltd.董事；2018年11月至今任本公司董事；2021年10月至今任Nexus Smart Pte.Ltd.董事；2021年12月至2023年5月任VTTSG Holding Pte.Ltd.董事。截至本提名函提交日，TEO TECK LEONG张德隆先生未直接持有公司股份，通过Shinvest Holding Ltd.间接持有公司股份847,822股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、王珏女士
本公司董事、副总经理、董事会秘书，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA。主要经历如下：2005 年5月至2010年4月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2010年5月至2014年7月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监；2010年7月至2019年5月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事；2010年7月至2021年7月任上海磐石容银创业投资有限公司监事；2010年11月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事；2012年5月至2019年4月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事；2014年8月至2018年11月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书；2018年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2023年6月至今任本公司董事。
截至本提名函提交日，王珏女士直接持有公司股份43,945股，通过上海米花投资管理有限公司间接持有公司股票12,982股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、CHEN MYN陈敏女士
1975年6月出生，新加坡籍，南洋理工大学会计学学士。主要经历如下：2015年6月至2016年3月任Hang Seng Bank Limited Singapore Branch客户经理；2016年3月至2016年12月任Guotai Junan International SingaporeHoldings Pte, Limited投资经理；2016年12月至2021年2月任Cathay UnitedBank Singapore Branch企业金融主管；2021年3月至今任W Office InvestmentPte Ltd财务总监。
截至本提名函提交日，CHEN MYN陈敏女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、LEE KIAN SOON李建顺先生
1975年3月出生，新加坡籍，帝国理工大学工程学士，北大光华管理学院EMBA。主要经历如下：2001年9月至2007年1月任McKinsey &Company 管理咨询顾问；2007年3月至2014年9月任Mingly CorporationSingapore Pte. Ltd. 首席执行官；2016年9月至今任Allkin Singapore Ltd 独立董事；2023年10月至今任Singapore Chinese High School 独立董事；2015年1月至今任Astral Asset Management Pte. Ltd. 董事、首席执行官。
截至本提名函提交日，LEE KIAN SOON李建顺先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、LEONG FOO LENG 梁富棱先生
1976年2月出生，新加坡籍，新加坡国立大学电气工程学学士。主要经历如下：2001年1月至2017年2月任 Marvell Technology, Group Ltd. 高级设计经理；2017年3月至2018年2月任 ZPS Pte Ltd 首席工程师；2018
年2月至2024年8月任 ST Microelectronics Pte Ltd 无线与快速充电ASIC事业部总监；2024年8月至今任 Soitec Microelectronics Singapore Pte. Ltd边缘人工智能事业部总监/总经理。
截至本提名函提交日，LEONG FOO LENG 梁富棱先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、非职工代表监事候选人简历
1、付寒玉女士
1992年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中原工学院工学学士。主要经历如下：2013年8月至2016年7月任昌硕科技（上海）有限公司采购工程师；2016年7月至2017年4月任华勤技术有限公司采购工程师；2017年4月至2017年11月任上海天马微电子有限公司采购专员；2018年4月至今任本公司采购BP；2021年11月至今任本公司监事。
截至本提名函提交日，付寒玉女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张梦钰女士
1996年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海海事大学管理学学士，上海大学会计硕士。主要经历如下：2020年7月至2022年8月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员、中级审计员；2022年9月至今任本公司财务BP。
截至本提名函提交日，张梦钰女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。