证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-184
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司对外投资（新设航运科技公司）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
公司于2024年11月5日召开第八届董事会第二十八次临时会议：
审议通过《关于设立航运科技公司的议案》，该议案表决情况为：同意9 票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，本议案不涉及关联交易。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次投资需按照相关规定办理工商登记手续，以最终注册登记的信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：国远（上海）航运科技有限公司（拟命名，以最终注册名字为准）
注册地址：上海
经营范围：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服务，信息系统运行维护服务。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：元）
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 国航远洋 | 3,000,000 | 现金 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金的出资方式出资。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
（1）负责具体落实签署与相关合作高校、机构等的研发项目，并负责相应产品开发、后续推广等；
（2）航运数字化、信息化业务，包括集团及相关公司的数字化信息化开发、交易平台建设及运营，及后续推广等。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次设立航运科技公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第二十八次临时会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2024年11月6日