2024年第8次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第8次临时董事会于2024年11月4日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意改选公司董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会：刘平、陈关中、周东利、於骁冬、张峥，刘平为召集人;
2、提名委员会：章靖忠、刘平、张方斌、张峥、张俊生，章靖忠为召集人;
3、审计委员会：张俊生、陈关中、陈育文、章靖忠、张峥，张俊生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：张峥、章靖忠、张俊生，张峥为召集人。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会二〇二四年十一月五日