山子高科技股份有限公司关于公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案均获审议通过。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2024年10月16日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，决定于2024年11月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。公司董事会已于2024年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间为：2024年11月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事章玉明先生
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事章玉明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计1,845人，所持有效表决权股份总数3,160,879,467股，占公司总股份数的31.6168％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数2,989,495,682股，占公司总股份数的29.9025％；参与网络投票的股东及股东代理人共有1,843人，所持有效表决权股份数171,383,785股，占公司总股份数的1.7143％。
中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,844人，代表股份172,678,826股，占上市公司总股份的1.7272％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,295,041股，占上市公司总股份的0.0130％。 通过网络投票的中小股东1,843人，代表股份171,383,785股，占上市公司总股份的1.7143％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | 表决 结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||||
| 1 | 关于补选非独立董事的议案 | 3,160,879,467 | 3,126,414,863 | 98.9097％ | 30,810,877 | 0.9748％ | 3,653,727 | 0.1156% | 表决通过 |
| 2 | 关于修订对外担保管理办法的议案 | 3,160,879,467 | 3,096,468,096 | 97.9622％ | 54,641,173 | 1.7287％ | 9,770,198 | 0.3091％ | 表决通过 |
注：本次股东大会审议的提案 1-2为普通决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1 | 关于补选非独立董事的议案 | 172,678,826 | 138,214,222 | 80.0412％ | 30,810,877 | 17.8429％ | 3,653,727 | 2.1159％ |
| 2 | 关于修订对外担保管理办法的议案 | 172,678,826 | 108,267,455 | 62.6987％ | 54,641,173 | 31.6432％ | 9,770,198 | 5.6580％ |
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
律师姓名：孙立、敖菁萍
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年十一月二日