证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-132转债代码：110064 转债简称：建工转债债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于2024年11月1日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修订）》
董事会同意将2024年10月22日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司的议案》拆分为两项子议案《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关于公司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》，相应内容与原议案一致。详情请参阅公司于10月23日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临2024-123）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案中的《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关于公司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》尚需分别提交股东大
会审议。
（二）审议通过了《关于2024年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2024年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告》（临2024-134号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会2024年11月2日