德展健康：第八届董事会第二十九次会议决议公告

德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会第二十九次会议的通知已于2024年10月26日以电子邮件方式发出；公司于2024年10月29日10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2024年第三季度报告的议案

公司依据2024年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

（二）关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《德展大健康股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（三）关于续聘会计师事务所的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

（四）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

股东大会召开时间：2024年11月19日下午14:30分

股权登记日：2024年11月13日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15楼德展健康会议室。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会

议会议记录。特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日