海峡股份：第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会2024年第四次会议于2024年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由主任委员胡秀群主持，应出席会议委员5人，实际出席会议委员5人，以现场结合通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下3项决议：

一、审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。同意将议案提交董事会审议。

二、审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案。同意将议案提交董事会审议。

三、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。同意将议案提交董事会审议。

海峡股份 第七届董事会审计委员会2024年第四次会议 决议（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议签字页专用。）

审计委员会委员签字

胡秀群

胡正良

黎青松

黎 华

王宏斌

2024年10月29日