股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-60
海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年10月30日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第三十四次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决议召开2024年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年11月18日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年11月12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出
席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | |
| 1.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数7人 |
| 1.01 | 关于选举王善和为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举张婷为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举周高波为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举林健为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举朱火孟为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举黎华为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.07 | 关于选举叶伟为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数4人 |
| 2.01 | 关于选举胡秀群为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举胡正良为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举王宏斌为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.04 | 关于选举黎青松为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 关于选举李燕为公司第八届监事会非职工 | √ |
| 代表监事的议案 | ||
| 3.02 | 关于选举曾祥燕为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 5.00 | 关于调整2024年度投资计划的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司变更经营范围的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于签署《金融财务服务协议》的议案 | √ |
上述议案已经公司第七届董事会第三十四次临时会议及第七届监事会第二十六次临时会议审议通过，详见刊登于2024年10月31日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
本次为等额选举，议案1.00应选非独立董事7人、议案2.00应选独立董事4人、议案3.00应选非职工代表监事3人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。
议案7.00将以股东大会特别决议方式审议。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年11月14日和11月15日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00 （二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部邮政编码：570311联 系 人：刘哲联系电话：（0898）68612566联系传真：（0898）68615225电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2.公司第七届监事会第二十六次临时会议决议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董 事 会2024年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年11月18日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（7）人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 关于选举王善和为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.02 | 关于选举张婷为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.03 | 关于选举周高波为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.04 | 关于选举林健为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.05 | 关于选举朱火孟为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.06 | 关于选举黎华为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.07 | 关于选举叶伟为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 关于选举胡秀群为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于选举胡正良为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于选举王宏斌为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 2.04 | 关于选举黎青松为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 关于选举李燕为公司第八届监事会非职工代表监事的议 | √ | |||
| 案 | |||||
| 3.02 | 关于选举曾祥燕为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |||
| 3.03 | 关于选举王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于调整2024年度投资计划的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司变更经营范围的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于签署《金融财务服务协议》的议案 | √ | |||
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。