证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-047
广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定，该计划的实施有利于健全公司中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动公司持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该计划已经公司职工代表大会审议通过，充分履行民主议事程序，未发生以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情况。因此，监事会同意本议案。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法》的内容符合相关法律法规和监管规则的规定及公司实际情况，能确保核心人员持股计划合规实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
以上全部议案内容及2024年第二次临时股东大会通知详见公司董事会同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
2024年10月30日