证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-071
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月25日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。
（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意本次新增2024年度日常关联交易预计的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2024年10月30日