证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-044
浙江西大门新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月25日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划授予的部分激励对象中个人因主动离职、公司裁员，劳动合同或聘用协议到期不续签等原因而离职，公司将回购注销其已获授但不得解除限售的限制性股票合计14,700股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司监事会
2020年12月28日202024年10月31日