北京金一文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年10月30日下午14:00
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计201名，代表有表决权的股份数为909,227,405 股，占公司有表决权股份总数的34.1895%（占有公司表
决权股份总数为公司总股本2,669,526,415股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同）。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，其中代表有效表决权的股份数为896,849,935股，占公司有表决权股份总数的
33.7240%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东196名，代表有表决权的股份数为12,377,470 股，占公司有表决权股份总数的0.4654%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者199名，代表有表决权股份数109,000,870 股，占公司有表决权股份总数比例为4.0987%。其中：通过现场投票的股东3名，代表股份96,623,400 股，占公司有表决权股份总数的
3.6333%。通过网络投票的股东196人，代表股份数为12,377,470 股，占公司有表决权股份总数的0.4654%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
同意908,542,756 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9247%；反对396,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0436%；弃权288,449股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0317%。
其中，中小投资者表决情况为同意108,316,221 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数99.3719%；反对396,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3635%；弃权288,449股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2646%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、郭惟亭
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024年10月31日