证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-071
浙江交通科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月25日以书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司2024年10月31日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
2024年第三季度财务报表经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>》。具体内容详见公司2024年10月31日披露于巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2024年10月31日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构优化的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善内部分工、协作体系，提升管控效果，同意对公司组织机构进行优化，优化后的公司组织架构如下：设置董事会办公室（战略发展部），办公室，党委工作部（工会办），组织部、人力资源部，财务管理中心，市场经营部（国际部），运营管理中心（招采办），
创新研究院，安全监督管理部，纪检室，风控审计部（综合监督部），产业管理事业部，数字化事业部，投资建设管理事业部，化工事业部等15个部室（事业部）。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意公司拟于2024年11月18日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东会。具体内容详见公司2024年10月31日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2024年第四次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2024年10月31日