吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知以书面形式于2024年10月20日发出。
2、会议于2024年10月30日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中：监事李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。
4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2024年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《公司2024年第三季度报告全文》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。
2、审议《关于子公司之间吸收合并的议案》
表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-075）。
三、备查文件
1、第十一届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会2024年10月31日