河南华英农业发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年10月30日上午11：30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事丁庆博先生、张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司2024年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易经双方协商公允定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
关联监事丁庆博对该项议案回避表决。
经审核，监事会认为：公司调整2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
1、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日