五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室召开。会议通知于2024年10月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，无缺席会议董事。
（四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）公司《2024年1-9月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状
况，同意公司计提资产减值准备。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-64）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司《2024年第三季度报告》的议案
审议通过公司《2024年第三季度报告》，同意对外披露。公司《2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此外，公司董事会听取了公司《2024年第三季度业务工作报告》。特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇二四年十月三十一日