证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－054
安徽国风新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年11月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2024年11月19日下午2：50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15-9:25,9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日9：15-15:00的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会议案均属于普通决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
2、本次股东大会所审议的提案1.00将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2024年11月18日（上午9：00－11：00，下午1：
00－4：00）。
3、登记地点：合肥市高新区铭传路1000号公司证券发展部。
四、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区铭传路1000号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
六、备查文件
1、国风新材第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1： 安徽国风新材料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳A股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日上午9：15，结束时间为2024年11月19日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。