中国国检测试控股集团股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次独立董事专门会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达全体独立董事，于2024年10月30日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨槐先生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。
全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行了认真审议，会议形成一致决议如下：
一、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订
<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”) 是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融
资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。公司与财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
二、审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有
限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会令2006年第8号）之规定经营，根据新《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
三、审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有
限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为，公司制定的风险处置预案可以有效
防范、及时控制和化解公司在财务公司存贷款业务的资金风险。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议签署页）
出席会议独立董事签字：
杨 槐
尹 美 群
秦 永 慧
2024年10月30日