南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年10月29日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》
该议案经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
详见《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司关于预计2025年度对外担保额度的议案》
详见《公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
详见《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日