苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-040）及相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三次会议决议；
2、 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2024年10月31日