建设银行：监事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2024-046

中国建设银行股份有限公司

监事会会议决议公告

（2024年10月30日）

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）监事会会议（以下简称本次会议）于2024年10月30日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年10月18日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、 关于2024年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本行监事会认为本行2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、 关于2023年度监事薪酬分配清算方案的议案表决情况请见本公告附件1。本项议案将提交本行股东大会审议。《中国建设银行股份有限公司2023年度监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。

三、 关于监事会2024年度履职监督与评价工作方案的议案议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2024年10月30日

关于《中国建设银行股份有限公司2023年度监事薪酬分配清算方

案》的议案表决情况

事项	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
监事（2023年年末在任）
林鸿先生2023年度薪酬情况	4	4	0	0	林鸿先生回避
刘军先生2023年度薪酬情况	4	4	0	0	刘军先生回避
赵锡军先生2023年度薪酬情况	4	4	0	0	赵锡军先生回避
刘桓先生2023年度薪酬情况	4	4	0	0	刘桓先生回避
贲圣林先生2023年度薪酬情况	4	4	0	0	贲圣林先生回避
2023年度离任监事
王永庆先生2023年度薪酬情况	5	5	0	0
王毅先生2023年度薪酬情况	5	5	0	0

中国建设银行股份有限公司2023年度监事薪酬分配清算方案

		单位：人民币万元
姓名		职务	2023年从本行获得的税前报酬情况				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
			应付年薪 （津貼）	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入	2021-2023年任期激励收入
监事（2023年年末在任）
林 鸿		股东代表监事	216.63	28.80	-	-	否
刘 军		职工代表监事	5.00	-	-	-	否
赵锡军		外部监事	29.00	-	-	-	否
刘 桓		外部监事	27.00	-	-	-	否
贲圣林		外部监事	25.00	-	-	-	否
2023年度离任监事
王永庆		监事长、股东代表 监事	68.89	15.67	-	70.40	否
王 毅		职工代表监事	1.67	-	-	-	否

注：

1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

3. 上表中税前报酬为本行监事2023年度全部报酬数额，其中包括已于本行2023年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2023年年报中监事报

酬部分的补充信息。

4. 按照国家有关规定，中央管理企业负责人 2021-2023年任期激励收入在任期考核（以3年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。

5. 2023年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。

6. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。

7. 上表中所列监事任职变动情况：

(1) 经本行2022年度股东大会选举，刘桓先生、贲圣林先生自2023年6月起连任本行外部监事；

(2) 因年龄原因，王永庆先生自2023年10月起不再担任本行监事长、股东代表监事；

(3) 因年龄原因，王毅先生自2023年4月起不再担任本行职工代表监事。