天津汽车模具股份有限公司关于第五届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2024年10月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
《2024年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》
董事会同意公司为满足日常生产经营资金需求，以部分不动产作为抵押，以出口退税专用账户作为质押，向中国进出口银行天津分行申请不超过2亿元人民币的贷款融资额度，实际贷款金额、利率、期限以双方签署的最终合同为准，并授权公司董事长在上述贷款融资额度范围内审核并签署相关合同、协议等文件。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告》（公告编号：2024-060）。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》
董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-066）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2024年10月31日