上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》
《2024年第三季度报告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2024年10月31日