浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决议公告
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第十六次临时会议通知于2024年10月25日以邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营成果和财务状况及其他重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2024年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》公司将于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年10月31日