盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于2024年中期分红预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为416,451.41万元，母公司报表期末未分配利润为46,061.16万元。根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为9,286.96万元，报告期末未分配利润416,974.24万元；2024年1-9月母公司报表净利润8,940.33万元，报告期末未分配利润46,237.35万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了2024年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本议案表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2024年11月15日召开公司2024年第三次临时股东大会，对以上第2项议案进行审议。
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2024年10月31日