甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提议，公司于2024年10月24日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2024年10月30日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年第三季度报告》。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会二○二四年十月三十一日