证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081
烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2024年10月25日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数2人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2024年第三季度报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
(四) 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
(七) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
(九) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。
(十一) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
(十二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-084）。
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年10月31日