上海贝岭股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知和会议文件于2024年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以现场方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》
选举王剑先生为公司第九届监事会监事会主席，
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《2024年第三季度报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2024年10月31日
附：王剑先生简历
王剑先生，1981年12月出生，大学本科，工程师。曾任南京华东电子真空显示科技有限公司技术员、产品主管；南京华东电子集团有限公司总经办秘书；中电熊猫触控显示事业部综合部副主任、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司行政法务部部长、人事总务部部长。现任华大半导体有限公司董事会秘书、行政总监兼董事会办公室/综合部（信息化办公室/保密办公室）主任；中国电子集团（BVI）控股有限公司董事；中电智行技术有限公司执行董事、总经理；小华半导体有限
公司董事；中国电子华大科技有限公司执行董事；上海贝岭股份有限公司监事会主席。