厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年10月24日以电话、电子邮件等相结合的方式发出，会议于2024年10月29日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
公司《2024年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述和重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事宋钦先生对本议案回避表决；
鉴于2021年限制性股票激励计划中14名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计81.72万股进行作废处理；公司2023年度营业收入和净利润均未达到公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计266.9280万股均不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废348.6480万股限制性股票。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司2024年第三季度报告；
3、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告；
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董 事 会
2024年10月29日