广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以邮件的方式发出。
2、会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024年第三季度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《证券投资管理制度》（2024年10月）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2024年10月31日