格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年10月20日以书面形式发出通知，并于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计6,460,173.33元，减少对公司2024年度合并利润总额6,460,173.33元。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。
本议案涉及全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-083）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
七、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2024年第二次临时股东大会审议，为此拟于2024年11月15日（星期五）下午14:00点，在公司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼），召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024年10月31日