上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年10月29日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年10月22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式》等规定，公司对2024年第三季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金不超过9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年10月31日