顺发恒能股份公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司《2024年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》
本议案已经公司2024年度第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表
决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年度第四次临时股东大会表决批准，且关联股东万向集团公司需回避表决。
以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年11月15日14:30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年度第四次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、《第十届董事会第二次会议决议》；
2、《董事会审计委员会2024年度第六次会议决议》；
3、《2024年度第四次独立董事专门会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒能股份公司
董 事 会2024年10月30日