北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2024年10月20日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2024年10月29日