天津锐新昌科技股份有限公司关于投资设立泰国子公司建设生产基地的公告
重要内容提示：
● 项目名称：天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公
司锐新昌（香港）有限公司（Ruixinchang (Hong Kong) Co., Limited）共同在泰国投资设立锐新科技（泰国）有限公司（RUIXIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.）（以下简称“泰国子公司”）建设泰国生产基地项目（以下简称“本项目”）；
● 投资总额：300万美元；
● 投资款主要用于厂房租赁、设备购置、铺底流动资金等。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为满足公司海外业务发展需要，公司与全资子公司锐新昌（香港）有限公司（Ruixinchang (Hong Kong) Co., Limited）共同在泰国投资设立锐新科技（泰国）有限公司（RUIXIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.），建设泰国生产基地。本项目计划在泰国北柳府租赁面积为2576平米的厂房建设生产基地，通过设立锐新科技（泰国）有限公司（RUIXIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.），引入深亚T10立式加工中心、CNC自动线、超声波自动清洗机等生产设备，达产后将形成200万件电力电子散热器的生产能力。本项目总投资额300万美元，公司以自有资金出资299.7万美元，占比99.9%；锐新昌（香港）有限公司（Ruixinchang(Hong Kong) Co., Limited）以自有资金出资0.3万美元，占比0.1%。投资款主要用于厂房租赁、设备购置、铺底流动资金等。
2、本次对外投资的审批情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《总经理工作细则》及相关法律法规等规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东大会审议。本次对外投资事项已完成发改委和商务部备案手续，取得商务部门下发的《企业境外投资证书》。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、泰国子公司基本情况
截至本公告披露日，泰国子公司已完成注册登记，取得了泰国当地主管部门签发的注册登记证明文件。泰国子公司具体信息如下：
1、中文名称：锐新科技（泰国）有限公司
2、英文名称：RUIXIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
3、注册登记编号：0245567004514
4、注册地址：泰国北柳府挽巴功县塔坎地区8组88/53-54号
5、注册资本：500万泰铢
6、经营范围：电子热传输技术开发，设计、咨询、服务；电子散热器制造；汽车轻量化部品部件制造；金属材料销售；进出口业务；道路货物运输（易燃易爆及危险货物除外）。
7、股权结构：公司直接持有99.9%股权，公司全资子公司锐新昌（香港）有限公司（Ruixinchang (Hong Kong) Co., Limited）持有0.1%股权。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、本次设立泰国子公司建设生产基地系公司海外业务布局考虑，一方面，本项目的实施顺应下游客户海外建设产能的发展趋势，为公司进一步拓展海外市场奠定产能基础，有助于加速公司业务全球化进程；另一方面，本项目依托泰国良好的贸易环境和税收政策，有利于降低潜在贸易摩擦对公司业务构成的负面影响，增强公司的抗风险能力。
2、本次设立泰国子公司建设生产基地的投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。
3、公司本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、可能存在的风险
泰国的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，泰国子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。公司将严格遵守泰国当地法律和政府政策，学习并借鉴先进经验，通过深入了解当地法律体系、积极开拓业务、开展团队培训等措施保障泰国生产基地的建设及运营合法合规，积极防范和降低相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
泰国公司注册登记证明文件。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会2024年10月29日