欣旺达电子股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会
并修订相关制度的公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2024年10月30日