证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-085
深圳市广道数字技术股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-021）。
因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | |||||||
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售西门子工业软件、相关硬件及实 | 15,000,000 | 14,142,872.95 | 13,000,000 | 28,000,000 | 6,446,871.74 | 广道诺金尚未完成变更合格供应商的流程 |
| 施服务等 | |||||||
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 合计 | - | 15,000,000 | 14,142,872.95 | 13,000,000 | 28,000,000 | 6,446,871.74 |
注：上表中“累计已发生金额”为截至2024年9月30日的数据，未经审计。
（二） 关联方基本情况
关联关系：诺金宏业（北京）科技有限公司持有公司子公司北京广道诺金科技有限公司40%股份，为子公司持股5%以上主要股东。
交易内容：公司于2023年7月17日公告了与控股子公司北京广道诺金科技有限公司（以下简称：“广道诺金”）及诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称“诺金宏业”）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队的投资事项，开展工业软件销售及数字化工程服务等业务，涵盖数字设计、数字仿真、数字孪生、产品全生命周期管理等方面，客户覆盖汽车产业链、工程装备制造及职业技术数字化教育等行业。根据《增资协议》安排，为了保持业务开展的连贯性，在广道诺金取得西门子代理权且诺金宏业完成新老客户办理新建或变更合格供应商备案期间，诺金宏业将在过渡期，作为广道诺金与客户销售的渠道，对于暂未完成供应商变更的客户，继续与诺金宏业签署合同，广道诺金按照诺金宏业向客户销售商品或提供劳务相同的合同条款，向诺金宏业销售商品或提供劳务。
原预计金额为1500万元，现因业务发展需要，新增预计关联交易金额1300万元，预计关联交易金额调整至2800万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；该议案不涉及关联董事，无需回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案不涉及关联监事，无需回避表决。
公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议通过了该议案。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格与市场价格一致，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，交易价格与市场价格一致，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述新增预计的2024年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格与市场价格一致，具体协议条款以实际签订为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述新增预计的2024年日常性关联交易，是公司与关联方进行的正常的业务往来行为，符合公司实际经营和发展需要，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。交易价格与市场价格一致，定价公允合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计的2024年日常性关联交易事项符合公司实际经营和发展需要，交易价格与市场价格一致，定价公允合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司本次新增预计2024年日常性关联交易事项按相关法律法规的要求履行了必要的审批程序，相关议案已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过。
综上，保荐机构对公司本次新增预计2024年日常性关联交易的相关事项无异议。
七、 备查文件目录
（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
（四）《五矿证券有限公司关于深圳市广道数字技术股份有限公司2024年新增日常性关联交易的专项核查报告》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会2024年10月29日