证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-099
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2024年10月26日以书面方式送达全体董事，并于2024年10月29日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
与会董事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业
规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日生效，并提请股东大会授权公司管理层，根据2024年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
3、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》公司拟定于2024年11月15日下午15:00在公司总部四楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
2024年10月30日