证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-071
深圳市同益实业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
三、备查文件
（一）第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会二〇二四年十月三十日