河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年10月19日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
经审议，公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司《2024年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币1.00亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事
会批准之日起至2024年12月25日，到期及时归还至募集资金专户。表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2024年10月29日