证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-049
深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次临时会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年10月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事赵晓建先生、徐腊平先生、张小涛先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年第三季度报告》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
（二）《关于计提2024年前三季度各项资产减值准备的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2024年前三季度各项资产减值准备的公告》）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）《关于公司经营班子2024年度绩效管理指标及目标的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2024年10月30日