贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2024年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 有一名董事对本次董事会第一项议案投弃权票。
? 本次董事会议案全部审议通过。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2024年第四次会议通知于2024年10月18日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票回避，0票反对。董事吴毅先生表示：
鉴于本次季报内容反映公司持续出现较大亏损，已导致股东方贵州电信实业有限公司投资者利益受损，经研究决定，对本议案作出弃权表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于追认会计估计变更的公告》。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年10月30日