广东天承科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，公司修订及新制定了部分公司治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 制定 | 否 |
| 5 | 控股子公司、分公司管理制度 | 制定 | 否 |
| 6 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 制定 | 否 |
| 7 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 |
修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请投资者注意查阅。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2024年10月30日